Ποινική δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ασκήθηκε σε βάρος δυο εφοριακών της Θεσσαλονίκης, που φαίνεται μάλιστα να έχουν εμπλακεί στο παρελθόν
σε υπόθεση με παράνομες επιστροφές ΦΠΑ.
Η δίωξη -την οποία παρήγγειλε ο εισαγγελέας αντιμετώπισης
εγκλημάτων διαφθοράς Αργύρης Δημόπουλος- συνδέεται με «ύποπτες» καταθέσεις που βρέθηκαν
σε λογαριασμούς τους κατόπιν άρσης του τραπεζικού απορρήτου.Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του ΑΠΕ τα επιλήψιμα ποσά αγγίζουν τις 400 και τις 100 χιλιάδες ευρώ αντίστοιχως και αφορούν το διάστημα από 1998 έως 2002.Την ίδια ώρα από την ίδια έρευνα προέκυψαν «ύποπτες» καταθέσεις σε λογαριασμούς
ενός τρίτου εφοριακού της ίδιας ΔΟΥ, εναντίον του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη
για απιστία στην υπηρεσία, ενώ ο συγκεκριμένος έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για
ψευδή δήλωση πόθεν έσχες.
